В Свердловской области суд вынес приговор руководителю преступной группы по делу о незаконной банковской деятельности, принёсшей доход более 66,5 миллионов рублей.
Из материала дела следует что осуждённый, выступая организатором и руководителем группы, занимался незаконной банковской деятельностью с 2019 по 2021 год. Участники группы предоставляли услуги по совершению незаконных банковских операций, помогая заказчикам избегать государственного финансового и налогового контроля.
Осуждённый также подыскивал объявления о продаже юридических лиц в интернете, регистрировал организации на номинальных директоров и создавал новые компании через подставных лиц. В результате преступной деятельности группа получила многомиллионный доход.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, уголовное дело в отношении осуждённого было выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве.
Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.