Со следующего года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам между физическими лицами.
Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
Собеседники издания рассказали, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, в которой нужно будет указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу).
Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.
Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр подтвердил эту информацию.
В Банке России пояснили, что новая форма отчетности необходима для оптимизации предоставленных банками данных и получения актуальной информации о платежных услугах.
Также в Центральном банке рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.